Как сообщает портал Право.ру, в отношении бенефициаров ПАО «Тольяттиазот» подан гражданский иск на сумму свыше 53 млрд рублей в рамках расследования нового уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) путем хищения экспортных поставок продукции завода в 2012-2013 годах.
Состав обвиняемых идентичен предыдущему делу о мошенничестве на ТоАЗе, которое было возбуждено по заявлению миноритарного акционера завода АО «ОХК «Уралхим» в 2012 году и касалось хищений в период с 2008 по 2011 годы. Скрывающиеся за рубежом Сергей Махлай, его отец Владимир Махлай, их швейцарские партнеры Эндрю Циви и Беат Рупрехт, а также бывший гендиректор ТоАЗа Евгений Королев в июле 2019 года были заочно признаны виновными в хищениях экспортных поставок предприятия и приговорены к 8,5-9 годам лишения свободы. Факты совершенных ими хищений подтверждены вступившими в силу решениями арбитражных судов по налоговым преступлениям за инкриминируемый период, которые имеют преюдициальное значение (то есть их не надо повторно доказывать в суде).
Согласно приговору 2019 года, осужденных и аффилированных с ними физических и юридических лиц также обязали выплатить компенсацию потерпевшим от афер – 77,3 млрд руб. – ТоАЗу и еще 10,3 млрд руб. – «Уралхиму».
Эти два дела о мошенничестве, а также другие уголовные дела, расследуемые в настоящее время СКР в отношении Махлаев и других владельцев ТоАЗа, – по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление служебными полномочиями), ч. 2 ст. 199 УК (неуплата налогов в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере) – были объединены в уголовное дело о создании преступного сообщества или участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Потерпевшим по нему проходит «Уралхим».
В пресс-службе «Уралхима» подтвердили, что заявили гражданский иск и по новому делу о мошенничестве, касающемуся хищений экспортных поставок в 2012-2013 годах, на сумму 53 583 144 322,34 руб. в качестве компенсации ущерба, причиненного мошеннической деятельностью владельцев ТоАЗа и их подельников. В качестве гражданских ответчиков снова привлечены 20 физических и юридических лиц, их состав идентичен предыдущему аналогичному разбирательству. По мнению «Уралхима», возмещение ущерба будет возможно за счет реализации имущества обвиняемых, находящегося на территории Российской Федерации. В компании не исключили возможность подачи новых исков, относящихся к деятельности владельцев ТоАЗа после 2013 года.
Поскольку осужденные уже отказались признавать решения российских судов и выплачивать компенсацию по первому уголовному делу о мошенничестве, надежды на то, что они согласятся добровольно выплатить ее в случае осуждения по второму, мало. Поэтому до реализации их имущества дело дойдет почти наверняка. Сумма претензий к Махлаям по обоим делам уже превысила 140 млрд рублей.
Упорное нежелание исполнять решения российских судов привели к тому, что в августе Сергей Махлай был признан банкротом, а все его имущество было арестовано и будет реализовано в счет возмещения ущерба. Беглому олигарху был назначен финансовый управляющий Олег Егерев, без ведома которого он больше не может распоряжаться своим нажитым непосильным воровством имуществом. В рамках исполнительного производства взыскание ущерба также было обращено на контролируемое Эндрю Циви ООО «Томет», находящееся на территории ТоАЗа и собранное из незаконно выведенных из него активов. А на мажоритарный пакет акций ТоАЗа был наложен арест еще в период расследования первого дела о мошенничестве в качестве обеспечительной меры.
Даже когда Махлай находился под следствием и правоохранительные органы все ближе подбирались к раскрытию его махинаций, он и его приспешники не прекращали изобретать все новые и новые способы ограбления ТоАЗа. В связи с этим он и другие видные члены его международной группировки проходят фигурантами в вышеупомянутых уголовных делах делах о создании организованного преступного сообщества и участии в нем, покушении на дачу взятки в особо крупном размере и неуплате налогов в особо крупном размере.
Кто-то уже арестован и дает показания, как, например, Ксения Балашова, бывший директор ООО «Контаз», проводившего аферы с акциями ТоАЗа, и бывший директор по безопасности ТоАЗа Андрей Бобков, организовавший схему незаконного вывоза с ТоАЗа неучтенной продукции и оборудования. А экс-председатель принадлежащего Махлаю Тольяттихимбанка Александр Попов в июне был осужден за попытку дать взятку в $2 млн Верховному суду и приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима. Махлай проходит по делу заказчиком подкупа. В отношении бывшего директора ООО «Томет» Владимира Чаброва СКР расследует три уголовных дела.
Однако десятилетиям воровства, уклонения от налогов и коррупции на ТоАЗе, похоже, пришел конец. В конце ноября состоялось внеочередное общее собрание акционеров, созванное по требованию «Уралхима», на котором были приняты решения о прекращении полномочий подконтрольных Махлаю совета директоров и управляющей компании АО Корпорация «Тольяттиазот». Решающим стало голосование управляющего Олега Егерева от имени махлаевских офшоров, контролировавших более 80% акций завода. Новое руководство взяло курс на развитие производства, сохранение рабочих мест, выполнение социальных обязательств и возвращение на предприятие незаконно выведенных средств и активов.
Восстановление законности на ТоАЗе позволяет надеяться на то, что в скором времени завод вернет себе славу флагмана отечественной химической отрасли и навсегда распрощается со зловещим ореолом рассадника коррупции и источника угроз техногенной катастрофы. Важнейшую роль в этом сыграли опыт и профессионализм сотрудников правоохранительных органов и судов, которые доказали, что международная мафия не может безнаказанно игнорировать российский закон, а все украденные деньги и активы рано или поздно придется вернуть.
