Экс-глава Тольяттихимбанка Александр Попов отсидит 7,5 лет за коррупцию


9 июня Центральный районный суд Тольятти приговорил бывшего главу Тольяттихимбанка Александра Попова к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязал его выплатить штраф в сумме 500 млн руб. штрафа. Банкир был признан виновным в попытке дать взятку судье Верховного суда в размере $2 млн.

Экс-глава Тольяттихимбанка Александр Попов отсидит 7,5 лет за коррупцию

Александр Попов


Защиту Попова в суде осуществляли несколько юридических фирм, из которых наиболее известной является «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

Тольяттихимбанк на 100% принадлежит находящемуся в федеральном и международном розыске Сергею Махлаю, основному владельцу ПАО «Тольяттиазот». Два года назад суд заочно признал его виновным в хищении продукции ТоАЗа (ч. 4 ст. 159 УК РФ), приговорил к 9,5 годам лишения свободы и вместе с другими осужденными обязал выплатить потерпевшим от афер 87 млрд руб. Кроме того, из-за мошеннических схем с трансфертным ценообразованием ТоАЗ регулярно недоплачивал налоги в России. Попов ключевую роль в этой преступной схеме: в своем банке он открывал расчетные и валютные счета ТоАЗа, на которые поступала выручка от продажи продукции швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG. Значительная часть этих денег оставалась в распоряжении преступников и уже не возвращалась на ТоАЗ. Поэтому Попова также считают причастным к совершению преступлений группировки, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Экс-глава Тольяттихимбанка Александр Попов отсидит 7,5 лет за коррупцию

Сергей Махлай

Попов, возглавляя Тольяттихимбанк, в криминальной империи Махлая отвечал за все, что связано с финансовыми махинациями – вывод прибыли, ее отмывание и обналичивание, уклонение от уплаты налогов. Именно он вместе с сообщниками в 2009-2010 гг. руководил тайной незаконной операцией по выводу за бесценок в ООО «Томет» принадлежавшего ТоАЗу земельного участка и расположенного на нем производства метанола стоимостью не менее 228 млн руб. В 2005-2009 гг. он аналогичным путем незаконно вывел принадлежащий ТоАЗу агрегат аммиака стоимостью не менее 2 млрд руб., в 2008 г. помог уклониться от уплаты налогов в бюджет на общую сумму не менее 320 миллионов рублей, подлежащих уплате ООО «Родничок» и ООО «Контаз», аффилированных с семьей Махлая. «Контаз» и «Родничок» в 2008 г. продали по номинальной цене 1 руб. за акцию кипрскому офшору свои пакеты акций ТоАЗа. «Родничок» за пакет, рыночная стоимость которого оценивается в 1,15 млрд руб., выручил 1,7 млн, а «Контаз» вместо 576,8 млн руб. получил 861 тыс. руб. Так реализовывалась схема по снижению налогооблагаемой базы и уклонению от уплаты налогов.

В ведении Попова находилось и решение «финансовых» вопросов с правоохранительными и контрольно-надзорными органами, а также судами. Это в итоге и привело его к попытке подкупить судью ВС РФ по личному указанию Махлая. Как установили следствие и суд, в 2015 году Махлай, тогда еще – пока лишь фигурант уголовного дела о хищении продукции, в 2012 году был также уличен в неуплате налогов. Вместе с пенями сумма, которую налоговики требовали с предприятия, превышала 700 млн рублей. Он поручил Попову «урегулировать» вопрос, собрав деньги, найдя посредников и организовав передачу денег в обмен на вынесение заведомо неправосудного судебного акта. Попов, в свою очередь, вовлек в преступную деятельность своих подчиненных и открыл в своем банке ячейку, куда положил часть суммы. До конца свой замысел Попов довести не смог по независящим от него причинам.

Эпизод с попыткой подкупа ВС РФ следователи обнаружили, когда расследовали другое уголовное дело, по которому проходят Попов и Махлай – об организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК РФ). СК РФ возбудил его 16 мая 2019 года, а 31 мая того же года Попов был задержан в аэропорту «Внуково» при попытке вылететь за рубеж. При себе у него имелся паспорт гражданина Доминиканской Республики. В рамках следствия в целях обеспечения исполнения приговора суд арестовал 293 принадлежащих Попову земельных участка.

В деле о создании ОПС и участии в нем, кроме Сергея Махлая и Александра Попова, еще около десяти фигурантов, включая бывшего «красного директора» ТоАЗа Владимира Махлая (отца Сергея), бывшего гендиректора ТоАЗа Евгения Королева, швейцарского партнера Махлаев Эндрю Циви, бухгалтера Людмилы Милосердовой и других. В апреле прошлого года был арестован еще один участник группировки – Ксения Балашова, до этого два года скрывавшаяся от правоохранительных органов. Когда-то она была специалистом по работе с зарубежными партнерами на ТоАЗе, а потом работала генеральным директором упомянутой выше подставной фирмы «Контаз», помогая Махлаям воровать и уклоняться от налогов. Ей, как и Попову, предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 199 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (неуплата налогов в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и участие в организованном преступном сообществе)

 

Обвинительный приговор такому высокопоставленному члену преступной группировки, как Попов, вряд ли станет хорошей новостью для скрывающегося от правосудия Махлая, который не признает решения российских судов и отказывается выплачивать потерпевшим компенсацию. Наверняка ему в голову приходит мысль о том, что его доверенным лицам в России в какой-то момент надоест выгораживать его и сидеть за него в тюрьме, и они могут пойти на более тесное сотрудничество со следствием в надежде скостить себе срок. Одновременно приговор Попову послужит предупреждением для других доверенных лиц Махлая, как, например, гендиректор ТоАЗа Дмитрий Межеедов. Держа судьбу бывшего банкира в уме, они, возможно, крепко призадумаются, когда Махлай в следующий раз попросит их дать кому-нибудь взятку, отмыть преступные доходы или подделать документы.

0

Оставить Комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Максимальный размер загружаемого файла: 6 МБ.
Вы можете загружать: изображение, аудио, видео, документ, электронная таблица, интерактивный, текст, архив, другое.
Ссылки на YouTube, Facebook, Twitter и другие сервисы, вставленные в текст комментария, будут автоматически встраиваться.